Representamos a nuestros clientes con altos estándares técnicos y de integridad. Con un enfoque multidisciplinar nos aseguramos de plantear las mejores estrategias jurídicas para prevenir sanciones administrativas, riesgos económicos, legales, de lavado de activos o de corrupción y los acompañamos en el desarrollo del litigio estratégico. Nos especializamos en estudios anti-corrupción, en la implementación de sistemas de riesgos e integridad para entidades públicas y empresas y ayudamos a los Estados al cumplimiento de normas y estándares internacionales.
Consultoría; Auditoría; Planeación tributaria; Representación ante entidades fiscales del orden nacional, departamental y municipal y la UGPP. Le ayudamos a reclamar sus derechos frente a las autoridades judiciales.
Asesoría en prácticas restrictivas de la competencia, competencia desleal, integraciones empresariales, metodología legal, protección de datos y protección al consumidor e implementamos sistemas de cumplimiento de normas de competencia.
Estudio de regulación para defender e incidir jurídicamente en la expedición de actos administrativos, presentación de los medios de control de nulidad simple, nulidad y restablecimiento de derechos, de inconstitucionalidad y otras.
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Los sistemas de integridad organizacional son la forma más eficiente de evitar la corrupción, el lavado de activos y cumplir con las normas, generando un blindaje que reduce el factor sorpresa, costos contingentes y del área jurídica.
Generamos comportamientos positivos en la empresa o entidad que permiten mayor integridad, confianza y reputación. Evitamos sanciones administrativas, riesgos económicos, legales, reputacionales, de corrupción o lavado de activos
¿Qué pasa si no implemento un PTEE, SAGRILAFT u otros?
¿Qué pasa si un Estado es indiferente al riesgo de corrupción?
Verificamos el compromiso de las directivas y encargados, los problemas identificados por éstos y su convicción para mejorar el clima y la transparencia.
Con base en PDIA (Problem Driven Iterative Adaptation) de la Universidad de Harvard indentificamos causas y sub-causas. Para los PTEE hacemos la evalución del riesgos.
Para las empresas establecemos la tolerancia y control del riesgo. A nivel Internacional, se determina junto con la entidad, la política, mejora regulatoria, programa o buena práctica a implementar.
Con base en el Paso 3, se inicia la ejecución del sistema de riesgos. Para los Estados se implementa la política, mejora regulatoria, programa o buena práctica.
Ofrecemos capacitaciones en SAGRILAFT, Compliance y otros. Para los Estados capacitamos en las políticas, mejoras regulatorias y buenas prácticas implementadas.
Un punto fundamental de las herramientas anti-corrupción es la capacidad de socialización y apropiación de la herramienta.
UNCAC, MESISIC y OCDE
Cooperación Mutua y Asistencia Recíproca
Indicadores para prevenir y detectar la corrupción
Manejo de Conflicto de Intereses
Declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de funcionarios públicos.
Protección a denunciantes y sistemas modelos para incentivar denuncias.
Pedagogía anticorrupción e integridad pública.
Acceso a la información
Camilo Jaimes
Ex Secretario de Transparencia
Exposición a fraude y costos contingentes: El patrimonio financiero y reputacional se encuentra expuesto a fraudes y actos de corrupción.
Sanciones: Puedes ser sujeto de sanciones por parte de las Superitendencias: a) multas hasta de 200MIL salarios; b) inhabilidad para contratar con el Estado y c) remoción de los administradores; entre otras.
Reducción de incentivos: Un ambiente laboral indiferente al riesgo compromete su eficiencia, productividad e innovación.
Baja confianza y gobernabilidad: Solo 3 de cada 10 ciudadanos en Latinoamérica, confía en su gobierno, lo que deriva en un creciente malestar social. (BID).
Recuperación económica lenta y sin sostenibilidad: LATAM perdió participación en las inversiones mundiales, representando 9% del total, uno de los porcentajes más bajos de los últimos diez años. Desconfianza inversionista (CEPAL).
Bajo cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): El ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” busca fomentar sociedades pacíficas e inclusivas basadas en la transparencia y el buen gobierno.
La corrupción en América Latina es un producto cultural que comienza con la certeza en el 75% de los ciudadanos de que no existe igualdad ante la ley.
La percepción de lucha contra la corrupción en América Latina está estancado para el 2004 24% de los encuestados percibían una lucha y para el 2020, 29%. (Informe Latinobarometro 2021 - Adiós a Macondo)
El Índice de Transparencia Internacional para América Latina está estancado desde hace 5 años, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.
Carrera 15 # 95-35 Ofic.301/309
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camilojaimes@lialatam.com
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